Канадец сел в тюрьму из-за нелицензированного криптотрейдинга

Канадец сел в тюрьму из-за нелицензированного криптотрейдинга

Гражданин Канады Луис Онг сел на 20 дней в тюрьму за незаконные операции с цифровыми валютами. Кроме того, ему грозит потеря $1 млн в биткоинах и фиате. Бизнесмен попал в “разработку” федеральных агентов США в 2016 году. Они провели с Онгом несколько криптосделок. Первая - на $12 тыс., вторая - на $50 тыс. Агенты обратили внимание, что криптотрейдер берёт непомерно большую комиссию за операции.
Также оказалось, что Онг предпочитает не интересоваться источником доходов своих клиентов. Трейдер заметил, что ему «на самом деле все равно, для чего они используют биткоин». Агенты дали ему понять, что работают под прикрытием. В свою очередь, Онг пообещал больше не заниматься незаконными сделками, однако нарушил свое обещание.
Он был арестован в прошлом году, и обвинялся в отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег. Обвинение уверено, что Онг смог отмыть порядка $300 тыс.